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安博电竞网页版-欣龙控股(集团)股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

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  证券代码:000955 证券安博电竞网页版-欣龙控股(集团)股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告简称:欣龙控股布告编号:2019-030

  欣龙控股(集团)股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于举行公司2018年度股东大会的告诉》,拟于2019年5月28日举行2018年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再次布告如下:

  一、举行会议基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程的相关规矩。

  4、会议举行时刻:

  现场会议举行时刻为:2019年5月28日下午14:30

  网络投票时刻:

  (1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00安博电竞网页版-欣龙控股(集团)股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告;

  (2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00 期间的恣意时刻。

  5、会议举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

  6、股权挂号日:2019年5月20日

  7、到会会议目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  8、会议举行地址:海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议议题:

  (1)《公司2018年度董事会工作陈述》

  (2)《公司2018年度监事会工作陈述》

  (3)《公司2018年度陈述正文及摘要》

  (4)《公司2018年度财务决算陈述》

  (5)《公司2018年度利润分配预案》

  (6)《关于续聘公司2019年度财务陈述及内部操控审计组织的方案》

  (7)《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的方案》

  2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职陈述。

  3、本次股东大会的提案内容刊登于2019年4月30日的《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议挂号:

  1、挂号方法:

  (1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权托付书和代理人自己身份证处理挂号手续;

  (2)个人股东持股东帐户卡、自己身份证处理挂号手续;受托代理人持自己身份证、授权托付书、托付人身份证复印件、托付人股东帐户卡处理挂号手续;

  (3)异地股东能够用信函或传真方法挂号。

  2、挂号时刻:2019年5月21日上午9:00—11:30,下午15:00-17:30。

  3、挂号地址:

  海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部邮编:570125

  4、受托行使表决权人表决时需供给自己身份证、授权托付书(原件)及托付人的证券帐户卡。

  5、会议联系方法:

  联系电话:0898-68585274 传真:0898-68582799

  联系人:汪燕

  6、会议费用:

  会期半响,与会股东食宿及交通费自理。

  五、参与网络投安博电竞网页版-欣龙控股(集团)股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

  欣龙控股(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年5月20日

  人体人体附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一。 网络投票的程序

  1。投票代码与投票简称:投票代码为“360955”,投票简称为“欣龙投票”。

  2。填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3。股东对总方案进行投票,视为对本次会议一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二。 经过深交所买卖体系投票的程序

  1。 投票时刻:2019年5月28日的买卖时刻,即9:30—11:30 和

  13:00—15:00。

  2。 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。 经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月27日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月28日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付先生(女士)代表本公司(自己)到会2019年5月28日举行的欣龙控股(集团)股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人称号:

  托付人股东帐号:

  托付人持有股份性质和数量:

  受托人名字:

  受托人身份证号码:

  托付权限如下:

  ■

  注:托付人未清晰填写投票指示时,授权由受托人按自己的定见投票。

  托付人签名/盖章:

  有用期限:签发之日起至本次股东大会完毕之时

  签发日期: 年月日

(责任编辑:DF376)